1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊承認案。
(2)112年度盈虧撥補案。(更正)
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司109年度現金增資之募集資金運用計畫變更案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
股東提案及提名之受理期間及處所：
(1)受理期間：113年4月17日起至113年4月27日下午4時止。
(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。

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