1.董事會決議日期:113/05/29
2.股東臨時會召開日期:113/07/18
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷41號5樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2、訂定本公司「董事暨獨立董事選任程序」案
3、本公司擬分次辦理私募普通股案。
4、本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供
公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/06/19
12.停止過戶截止日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無

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