1.事實發生日:113/06/15
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項。
(1)股東會日期：113/06/15
(2)重要決議事項：
承認事項：
1.承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司2023年度盈餘分派案。
討論事項：
1.通過修訂公司章程案。
2.通過盈餘轉增資發行新股案。
選舉事項：
1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事4席)。
當選名單：
董事：陳昌慧
董事：謝奇宏
董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮
獨立董事：黃翠萍
獨立董事：劉秋絹
獨立董事：洪哲章
獨立董事：陳育賢
其他議案：
1.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事
組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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