1.股東會決議日:113/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-謝奇宏
(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮
(3)獨立董事-黃翠萍
(4)獨立董事-劉秋絹
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事-謝奇宏
　 欣益投資(股)公司 　董事長
　 宸群生技(股)公司 　董事長
(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮
　 日祥生命科學(股)公司 　董事長
(3)獨立董事-黃翠萍
　 東研信超(股)公司 　獨立董事
　鑫盛管理顧問(股)公司 　董事長
　 鑫德會計師事務所 　執業會計師
(4)獨立董事-劉秋絹
　法翼法律事務所 　執業律師
4.許可從事競業行為之期間:113/06/15~116/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　本案表決時出席股東表決權總數10,785,751權；經表決結果：贊成10,785,751權
，占表決權總數100.00%；反對0權，占表決權總數0.00%；無效0權；
　棄權及未投票0權，占表決權總數0.00%。本案贊成權數超過規定數額，照
　案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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