1.事實發生日:113/06/17
2.發生緣由:
一、股東常會日期：113年6月17日(星期一)
二、重要決議事項
(一)承認事項：
1.通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案
2.通過本公司民國112年度虧損撥補承認案
(二)討論事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」案
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.通過增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」案
4.通過「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除案
5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案
(三)選舉事項:
1.本公司第八屆董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事: 鼎創有限公司代表人 許美侖
董事: 鼎創有限公司代表人 劉展豪
董事: 鼎創有限公司代表人 邱聰敏
董事: 鼎創有限公司代表人 丘高玲
董事: 羅正方
董事: 陳清隆
董事: 凱月股份有限公司
獨立董事: 長育禎
獨立董事: 林昆成
獨立董事: 吳盟分
獨立董事: 馮家熾
(四)其他議案:
1.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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