1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。
當選名單：
董事：
國泰化工廠股份有限公司 代表人：應柔爾
國泰化工廠股份有限公司 代表人：周志賢
郭年雄
馬國鵬
獨立董事：
李家同
阮大年
張孝威
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

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