1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李紀南
(2)獨立董事：周才強
(3)獨立董事：郭峻因
(4)獨立董事：王國強
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：李紀南
良維科技(股)公司副總經理
(2)獨立董事：周才強
準旺科技(股)公司董事長及總經理
霆旺科技(股)公司董事長及總經理
(3)獨立董事：郭峻因
國立陽明交通大學電子研究所特聘教授
國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院合聘教授
國立陽明交通大學產學創新研究學院智能系統所合聘教授
國立陽明交通大學產學創新研究學院前瞻半導體研究所合聘教授
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員
峻魁智慧(股)公司董事長及執行長
(4)獨立董事：王國強
聯傑管理顧問(股)公司董事長
中化合成生技(股)公司獨立董事
拍檔科技(股)公司獨立董事
峰源集團(股)公司獨立董事
國立陽明交通大學兼任助理教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股東常會票決通過，表決時出席股東表決權數：25,889,737權。
贊成權數：25,854,725權(含電子方式行使表決權508,978權)，
佔出席股東表決權數：99.86%
反對權數：25,312權(含電子方式行使表決權25,312權)，
佔出席股東表決權數：0.09%
無效權數：0權，(含電子方式行使表決權0權)，
佔出席股東表決權數：0%
棄權及未投票權數：9,700權(含電子方式行使表決權9,700權)，
佔出席股東表決權數：0.03%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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