1.董事會決議日期:113/11/28
2.股東臨時會召開日期:114/01/22
3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號(南港軟體園區H棟)4樓會議室350及351
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)重新訂定「股東會議事規則」並廢止原訂定之「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產作業程序」、「資金貸
與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/24
12.停止過戶截止日期:114/01/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
受理期間：113年12月10日起至113年12月20日下午16時止
受理處所：奧孟亞股份有限公司
地址：115603 臺北市南港區園區街3-2號(南港軟體園區H棟) 4樓

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