1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
一、開會時間：民國114年1月21日(星期二)上午九時正。
二、開會地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A。
三、股東會召開方式：實體股東會。
四、停止過戶期間:自民國113年12月23日至114年1月21日止。
五、股東臨時會之會議程序及主要議案內容：
（一）討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案，提請討論。
（二）選舉事項：
1.全面改選董事(含獨立董事)案，提請選舉。
（三）其他事項
1.解除本公司新任董事競業限制案，提請討論。
（四）臨時動議
（五）散會
六、依公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人，受理期間自113年12月10
日至12月23日下午5時止，受理處所：映智科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市莊
敬五街200號，電話:03-5506818)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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