1.事實發生日:113/12/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
3.因應措施:一、董事會決議日期：113/12/03
二、股東臨時會召開日期：114/02/19(星期三)上午9：30分
三、股東臨時會召開地點：臺中市西屯區工業區9路12號(會議室)
四、股東臨時會召開方式：實體股東會。
五、召集事由：
1、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」案。
2、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
3、選舉事項：全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
4、其他議案：解除董事競業禁止之限制案。
5、臨時動議：
六、停止過戶起始日期：114/01/21
七、停止過戶截止日期：114/02/19
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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