1.事實發生日:113/12/30
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)訂定薪資報酬委員會114年度工作計劃案。
(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。
(3)審議本公司內部人年度調薪案。
(4)本公司114年度營運計劃暨預算案。
(5)本公司114年度稽核計劃。
(6)投保董事及經理人責任險。
(7)本公司民國114年度簽證會計師獨立性及公費案。
(8)資金貸予子公司案。
(9)背書保證案。
(10)修訂本公司內控制度【其他管理制度循環】，新增【永續資訊之管理】。
(11)訂定永續資訊管理作業辦法案。
(12)訂定董事會績效評估辦法案。
(13)購置機器設備案。
(14)修訂本公司薪資結構案。
(15)擬訂定本公司「110年度員工認股權憑證」於113年第四季執行換發新股之
增資基準日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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