1.事實發生日:114/02/12
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/02/12
二、股東會召開日期：114/04/30（星期三）上午9:30時整。
三、股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號27樓會議室。
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
1、報告事項
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度監察人審查報告。
(3)民國113年度員工及董監酬勞分配情形報告。
2、承認事項
(1)民國113年度財務報表及營業報告書案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
3、討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
4、選舉事項：
全面改選董事(含獨立董事)案。
5、其他議案
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
6、臨時動議
7、散會
六、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間：114年3月2日起至114年4月30日止。
七、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及書面提名之期間自114年2月21日起至114年3月3日止，凡有意提案
及提名之股東應於114年3月3日下午五時前送達；
受理處所：新竹市東區慈雲路118號27樓之3財務暨行政管理部

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