1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道三段789號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)資本公積發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正案。
(2)修正「取得及處分資產程序」案。
(3)修正「背書保證之管理」案。
(4)修正「資金貸與他人之管理」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月3日起至114年6
月1日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e服務」平台(網址：
stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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