1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會審查報告
(3)修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本
公司提出股東常會之議案，每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。
本次股東常會受理股東提案期間為自民國114年4月11日上午9時起至民國114年4月21日
下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法
令規定辦理並另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年
6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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