鉅亨網編輯中心／台北．4月14日 04/14 20:27

協禧電機(R056)董事會決議 6月30日召開92年度股東常會

1.事實發生日:92/04/12

2.發生緣由:召開九十二年度股東常會之公告

3.因應措施:

公告事項：

一.股東會召開日期：九十二年六月三十日(星期一)上午九時整

二.股東會召開地點：屏東市工業六路東段六號本公司地下室

三.會議主要內容：

(1)報告事項：

１.報告九十一年度營運狀況。

２.監察人審查九十一年度決算表冊報告。

３.訂定「董事會議事規則」案。

４.訂定「監察人會議事規則」案。

５.報告大陸及美國重大投資案。

６. 其他報告事項：

(2)承認事項：

１. 承認九十一年度決算表冊。

２. 承認九十一年度盈餘分配案。

(3)討論事項：

１. 討論九十一年度盈餘及員工紅利轉增資案。

２. 修訂「取得或處分資產處理準則」案。

３. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

４. 修訂「背書保證作業程序」案。

５. 討論股票徵提方式案。

(4)選舉事項：

１,董事補選案。

(5)其他議案及臨時動議。

4.其他應敘明事項:

一. 依公司法第一六五條規定，自九十二年五月二日起至六月三十日止﹐
停止股票過戶，最後過戶日五月一日適逢例假日，凡持有本公司股票
尚未辦理過戶者﹐務必請於九十二年四月三十日(星期三)下午四時前
駕臨台北市博愛路53號3樓建華證券股份有限公司股務代理部或郵寄
台北郵政12210號信箱(郵寄者以郵戳為憑)辦理過戶手續。

其他應敘明事項:

１. 擬議配發員工股票紅利股數579,608股，占盈餘轉增資之比例18.62%。

２. 擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.35元。
開會通知書於股東常會三十日前寄發﹐如有未收到者﹐請洽詢建華證券股
份有限公司股務代理部(02)2381-6288。

二.除分函各股東外，特此公告。