1.董事會決議日期：114/05/16
2.股東會召開日期：114/06/30
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：監察人審查113年度決算表冊報告。
　3：113年度虧損撥補情形報告。(修改)
　4：訂定「道德行為準則」案。
　5：訂定「誠信經營守則」案。
　6：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」部分條文案。
　2：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之現金增資
發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
　3：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
　4：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
　5：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
　6：修訂「董監事選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」
案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。
9.召集事由五：其他事項
　1：新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/05/02
12.停止過戶截止日期：114/06/30
13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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