1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事:信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲
(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷
(3)獨立董事:李吉仁
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事:信越投資股份有限公司代表人王淑玲:
圓剛科技股份有限公司 獨立董事
聯華電子股份有限公司 獨立董事
佳必琪國際股份有限公司 獨立董事
(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人梅愷:
閎鼎資本股份有限公司 董事總經理
(3)獨立董事:李吉仁：
誠致基金會 董事長
活水參影響力投資股份有限公司 董事長
達發科技股份有限公司 獨立董事
致伸科技股份有限公司 法人董事
榮成紙業股份有限公司 法人董事
研華科技股份有限公司 董事
天下雜誌股份有限公司 董事
親子天下股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權
三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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