壹、董事會決議日期:中華民國九十二年三月二十六日
貳、報告及討論事項：
案 一、九十二年一、二月經營狀況報告
案 二、本公司九十一年度股東常會召開日期、時間、地點及議案，
謹提請審議。
說 明：會議日期：民國九十二年六月二十七日(星期五)
會議時間：上午九時三十分會議地點：台北市南京東路二段178號
9樓
停止過戶期間：自四月二十九日至六月二十七日
議題：
報告事項：一、九十一年度營業狀況報告
二、監察人審查決算表冊報告
承認事項：
一、九十一年度決算表冊承認案
二、盈虧撥補議案
討論事項：
一、本公司「取得或處分資產處理程序」
案選舉事項：改選本公司董事及監察人案
其它議案及臨時動議：
決 議：照案通過。
參、臨時動議