依據：依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司九十二
年四月四日董事會決議。
公告事項：
ㄧ、開會時間：中華民國九十二年六月二十四日（星期二）下午二
時正。
二、開會地點：台北縣汐止市新台五路ㄧ段九十號二十四樓C棟。
三、會議主要內容：
(一)、報告事項：
1.本公司九十ㄧ年度營業報告書。
2.監察人查核報告書。
3.背書保證事項報告。
(二)、承認及討論事項：
1.承認九十ㄧ年度財務報表
2.承認九十ㄧ年度虧損撥補案。
3.承認本公司為全盈隆建設(股)公司代墊因發行商業本票所產生之
相關 費用。
4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.擬修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案
(三)、其他議案及臨時動議。
(四)、停止過戶起訖日期：九十二年四月二十六日∼九十二年六月
二十四日。
(五)、其他應敘明事項
1.依公司法第ㄧ六五條規定自九十二年四月二十六日起至九十二年
六月 二十四日止停止股票過戶、轉讓登記、凡持有本公司股票尚
未過戶股東，務請於九十二年四月二十五日（星期五）下午四時
三十分以前（郵寄者以郵戳日期為憑），至本公司股務代理人台
証綜合證券股務代理部（台北市建國北路ㄧ段九十六號地下ㄧ樓）
辦理過戶手續。
2.開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如尚未
收到  者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務
代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：
02-25048125），惟持股未滿ㄧ仟股股東之召集通知，將以公告
方式為之。
3.除分函通知各股東外，特此公告。