依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司九十二年四月十八日
董事會決議。
公告事項
:一、開會時間:中華民國九十二年六月二十四日(星期二)上午十時
二、開會地點:法蝶西餐廳
三、股票停止過戶日:自四月二十六日至六月二十四日止
四、會議主要內容:
(一)報告事項
1.九十一年度營業狀況報告
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告
(二)承認事項1.九十一年度決算表冊案
2.九十一年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.取得或處份資產處理程序修正案
2.資金貸與他人作業程序修正案
3.背書及保證處理辦法修正案
(四)臨時動議
五、特此公告