穩懋半導體股份有限公司董事會
召開九十二年股東常會公告
92穩懋字第0 12 號
主旨：召開本公司九十二年股東常會。
依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十二年 三 月 二十六日
九十二年度第一次董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十二年 六 月 二十 日上午十時整。
二、開會地點：穩懋半導體股份有限公司地下一樓員工餐廳。(桃園
縣龜山鄉科技七路69號)
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
１、九十一年度營業狀況及九十二年度營運計劃報告。
２、監察人審查九十一年度決算表冊。
３、其他報告事項。
（二）承認事項：
１、九十一年度決算表冊。　　　　　　　　　
２、九十一年度之虧損撥補案。
（三）討論事項：
１、擬解除董事競業禁止之限制案。
２、選定九十年度二億元及九十一年度一•三億元增資擴展計劃，
由股東投資抵減案。
３、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
４、修訂本公司『背書保證作業程序』案。
５、修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』案。
四、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十二日起至九十
二年六月二十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者，務請於九十二年四月二十一日下午五時前駕臨或郵寄（以
郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址
：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未
收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６
１３０３３）查詢。
六、特此公告。