主旨：凌航科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告
公告內容主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。
依據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十二
年四月九日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間及地點：本公司訂於九十二年六月二十七日(星期五)
上午十時假本公司(地址：新竹科學工業園區展業二路18號6樓)舉行
九十二年股東常會。
二、會議主要內容：
1.報告事項：
(1)本公司九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)承認本公司九十一年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十一年度盈虧撥補案。
3.討論及選舉事項：
(1)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂公司章程部份條文案。
(5)增補選董事及監察人案。
(6)解除本公司董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。
4.其他議案及臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十九日至九十二
年六月二十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午五時前親臨或掛
號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證
券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電
話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利
。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十
五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹科學工業園區展
業二路18號6樓）。
五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於
持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及
公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開
資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。
六、除分函通知各股東外，特此公告。