1.董事會決議日期:92/04/19
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號，大綜電腦系統股份有限
公司會議室
4.召集事由:
(1)報告事項:
a.擬聘任田淑芬小姐為總經理室稽核副理。
b.修訂「資金貸與他人作業程序」報告。
c.修訂「背書保證作業程序」報告。
d.修訂「取得或處分資產處理程序」報告。
e.修訂「從事衍生性商品交易處理作業程序」報告。
f.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
(2)討論事項:
a.訂定股東會開會日期。
b.訂定「董事會議事規則」案。
c.討論本公司之上興櫃案。
d.訂定董監事酬勞案。
e.修訂「資金貸與他人作業程序」報告。
f.修訂「取得或處分資產處理程序」報告。
g.修訂「從事衍生性商品交易處理作業程序」報告。
h.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則。
(3)選舉事項：無
(4)臨時動議：無
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/276.其他應敘明事項:無。