主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會。
依據：公司法規定及九十二年四月十九日本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一.開會時間:92/06/27(五)上午10時整。
二.開會地點:高雄市民族一路1163號高雄辦公大樓3F會議室。
三.公告事項
(一)報告事項:
a.91年度營業報告。
b.監察人審查91年度決算報告。
c.訂定「董事會議事規則」報告。
(二)承認及討論事項:
a.承認九十一年度決算表冊案。
b.承認九十一年度盈餘分配案。
c.討論本公司之上興櫃案。
d.修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
e.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理
作業程序」案。f.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(三)臨時動議及其他議案。
四、本公司九十一年度盈餘分配案，經董事會通過如下：擬自九十
一年底累計未分配盈餘項下提撥七、五二五、○○○元發放為股利
其中盈餘轉增資為新台幣六、○三○、○○○元及員工紅利轉增資
新台幣六七○、○○○元，每股面額壹拾元整，合計六七○、○○
○股
1.股票股利：盈餘轉增資，以配股基準日股東名冊所載，每千股無
償配發五五•六七八股。合計六○三、○○○股，每股面額壹拾元
，俟本屆股東常會通過後，呈奉主管機關核准後，訂定配息基準日
屆時另行公告。
2.現金股利：擬自九十一年底累計未分配盈餘項下提撥六七○、五
○○元發放現金股利即每千股配發六一•九一元，俟本屆股東常會
通過後，授權董事會訂定配息基準日。 
3. 董監事酬勞：擬提撥九十一年度發放現金董監事酬勞新台幣八○
、○○○元。員工紅利：擬提撥九十一年度員工紅利新台幣七四四
、五○○元，其中七四，五○○元發放現金，餘六七○、○○○元
轉增資發行新股，每股面額壹拾元，以配發基準日，依本公司員工
分紅入股辦法分配之。
五、依公司法第一六五條之規定，自九十二年四月二十九日起至九
十二年六月二十七日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票
而尚未過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午四時前，親
臨本公司股務代理機構：永昌證券股份有限公司股務代理部（地址
：台北市民生東路4段54號4樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄
達日期為準。
六、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆
時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務
代理機構：永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：O
二-二七一八六四二五）。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：高雄市民族
一路1163號）。特此公告。