1.董事會決議日期：115/01/21
2.股東臨時會召開日期：115/03/19
3.股東臨時會召開地點：興富發T1大樓2樓大會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：更名及修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/18
10.停止過戶截止日期：115/03/19
11.其他應敘明事項：(1)依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東
就本次股東臨時會以書面方式提名董事（含獨立董事）候選人。
(2)受理期間：自115年1月30日至115年2月9日，
每日上午九時至十七時止(以115年2月9日十七時以前寄(送)達為準)，
凡有意提名之股東請於受理期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會決議及回覆提名股東處理結果。
郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封加註「董事(獨立董事)候選人
提名函件」字樣。
(3)受理股東提名處所：台北市內湖區安康路20號3樓
聖育科技股份有限公司財務部，電話：(02)2797-8833。
(4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自
民國115年3月4日至115年3月16日止。

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