1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號4F(福泰大飯店英豪廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度監察人查核報告書。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)：廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(5)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/10
12.停止過戶截止日期：115/05/08
13.其他應敘明事項：(一) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名，
應選名額：7名(含獨立董事：4名)，提案(名)期間自115年2月26日起
至115年3月10日止，凡有意提案及提名之股東應於115年3月10日下
午五時前送達受理處所地址：新北市汐止區南陽街258號10樓(本公司股務處)

(二) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月8日
起至115年5月5日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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