一、為配合現行公司法規定，修正公司章程，經出席股東全數無異
議一致同意，本案通過。
二、本公司第五屆董事林照寰、卜道明、王有嘉及監察人潘慕堯，
其任期將於九十二年九月十日屆滿，擬進行選舉第六屆董事三人及
監察人二人，任期自九十二年九月十一日起至九十五年九月十日止
，為期三年。經出席股東投票選舉，分別由法人股東怡富國際控股
有限公司指派之代表人林照寰及卜道明，與股東王有嘉共三人擔任
第六屆董事，法人股東怡富國際控股有限公司指派之代表人喬慧明
及潘慕堯二人擔任第六屆監察人，任期均自九十二年九月十一日起
至九十五年九月十日止，為期三年。