依   據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十
三年四月二十日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月廿三日(星期三)上
午十時假桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號14樓(本公司十四樓會議室)。

二、會議主要內容：１.報告事項：(１)•本公司九十二年度營業狀
況報告書。(２)•監察人審查九十二年度決算表冊案。(３)•修定本
公司「董事會議事規則」。２.承認事項及討論事項：(１)•承認九
十一年度決算表冊案。(２)•承認九十一年度虧損撥補案。(３)•修
定本公司「背書保證作業程序」案。(４)•訂定本公司「董事及監
察人選任程序」案。(５)•修訂公司章程部份條文案。３．其他議
案及臨時動議。

三、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月廿五日至九十三年
六月廿三日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，務請於九十三年四月廿三日下午五時前親臨或掛號郵寄
(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份
有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：
(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。

四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三
十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉南崁路
一段99號13樓)五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東
（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二
十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄
得以輸入公開資訊觀觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕
向本公司股務代理機構洽詢。六、除分函通知各股東外，特此公告
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<摘錄公開資訊觀測站>