主旨：公告召開本公司九十三年股東常會及有關事項
依據：公司法、證券交易法及本公司九十三年四月二十一日董事會
決議。
公告事項：
一、開會時間：九十三年六月二十八日(星期一)上午十時

二、開會地點：彰化縣伸港鄉新港路六○之二號本公司會議室。

三、會議事項：(一)報告事項：１．九十二年度營業狀況２．監察
人審查九十二年度決算表冊報告３．其他報告事項(二)承認事項１
．九十二年度決算表冊案２．九十二年度盈餘分配案(三)討論暨選
舉事項：１．修訂本公司章程部分條文案。２．擬辦理盈餘轉增資
發行新股案。３．公司章程部分條文修正案。４．股票申請上市（
櫃）案。５．大陸投資案。６．改選董事、監察人案。７．解除董
事競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議：

四、本公司董事會決議通過九十二年度盈餘分配案，擬配發現金股
利計新台幣四九、九五○、○○○元，依除息基準日股東名冊記載
持有股數，每股配發一元，計算至元為止，元以下捨去，俟本次股
東常會決議通過後，授權由董事會訂定除息基準日及發放日與辦理
現金股利分派相關事宜，及擬以盈餘轉增資新台幣六一、五○○、
○○○元，發行新股計六、一五○、○○○股，依除權基準日股東
名冊記載持有股數，計每仟股配發一二三．一二股，俟本次股東會
通過呈報主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日。

五、依公司法第一六五條規定自九十三年四月三十日起至九十三年
六月二十八日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時三十分
前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代
理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄者以
郵戳日期為準)。

六、開會通知書將於開會前三十日寄發各股東，如有未收到者，請
書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向金鼎綜合證券股份有限公司
股務代理部查詢(電話：02-27058280)。

七、除分函各股東外，特此公告。


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