一、董事會決議日期：九十三年四月十五日。

二、股東會召開時間：中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上
午十時三十分正。

三、開會地點：桃園球場白雲廳(地址：桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰
39號)。

四、召集事由：(一)報告事項：1. 本公司九十二年度營業報告。2.
 監察人審查九十二年度決算表冊。(二)承認事項：1. 承認九十二年
度決算表冊。2. 承認九十二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討
論修訂本公司「公司章程」案。2. 討論本公司申請上櫃案。3. 討論
本公司辦理無擔保可轉換公司債私募案。(四)其他議案及臨時動議。

五、其他應敘明事項：(一)依公司法第一六五條規定，自民國九十
三年四月二十六日起至九十三年六月二十四日止停止股票過戶，凡
持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十三日下午
四時前，親臨或郵寄至本公司股務代理建華證券股份有限公司股務
代理部(地址：台北市博愛路53號3樓)辦理過戶手續，(郵寄過戶者以
郵戳日期為憑)。(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄
發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票
未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站
http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未
收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司
股務代理部查詢。電話：(０二)二三八－六二八八。(三)本次股東會
如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日依
規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣大溪鎮仁和路二段300號)。

六、除分函各股東外，特此公告。
 

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