依據：依公司法第165、170、171、172條規定暨本公司董事會議決
議辦理。

公告事項：

壹、開會時間：中華民國九十三年五月二十九日上午九時。

貳、開會地點：高雄市民族一路五五八號三樓第二會議室。

參、會議主要內容：一、報告事項：1、九十二年度營業報告。
2、監察人審查九十二年度決算報告。二、承認及討論事項：1、
九十二年度決算表冊案。2、九十二年度盈餘分配案。3、討論盈
餘轉增資發行新股案。4、修正本公司章程案。5、臨時動議。

肆、本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議，本年度盈餘擬
定每股發放股票股利1.1元、現金股利0.5元，俟股東常會通過後及
呈送主管機關核准後，另訂除權、除息基準日分配之。

伍、依公司法第165條規定，自民國九十三年三月三十一日起至
九十三年五月二十九日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股
票，尚未辦理過戶者，務請於九十三年三月三十日下午五時前駕
臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司（地址：高雄市民族一路五
五八號二樓財務部）辦理過戶。

陸、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時尚
未收到者請向本公司財務部查詢。

柒、除分函各股東外，特此公告。


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