依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十
日董事會決議。
公告事項：
一、開會日期：中華民國九十三年六月二十四日(星期四)下午二時
三十分。

二、開會地點：台北市忠孝東路五段159號7樓(券商公會教育訓練
中心)。

三、會議主要內容：(一) 報告事項：１.本公司九十二年度營業狀
況報告。２.監察人審查本公司九十二年度財務報表報告。(二)承認
事項：１.承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。２.承
認本公司九十二年度盈餘分派案。(三) 選舉事項1.改選董事及監察
人。(四) 其他議案及臨時動議。

四、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十六日至六
月二十四日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，
務請於四月二十三日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構倍利國
際綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五
號二樓)辦理。郵寄過戶者以寄達日期為憑。

五、有關盈餘分配內容將於開會四十天前另行公告之。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於五月十
九日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市新生北路二段
39號11樓)。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股
東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向
本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八，特此
公告。


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