依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十三年四月
二十六日董事會決議辦理。
壹、股東會召開日期時間:九十三年六月三十日（星期三）下午二
時三十分。

貳、股東會召開地點:台北市南京東路二段139號

參、股東會召集事由:一.報告事項1.報告本公司九十二年度營業狀
況。2.監察人審查本公司九十二年度決算報告。二.承認事項1.承
認本公司九十二年度經會計師查核簽證完峻之財務報告。2.承認
本公司九十二年度盈餘分配案。三.其他議案及臨時動議

肆.本公司董事會決議擬將未分配盈餘提撥新台幣58,500,000元，
每股配發現金股利1.5元，俟本次股東會決議通過後另訂除息基
準日分配之。

伍、依公司法第一百六十五條規定，自九十三年五月二日至六月
三十日止，停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而未辦
理過戶者，請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時前駕臨或
掛號郵寄(以郵截日期為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限
公司股務代理部（台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：（０
二）二三八二六七八九）辦理過戶手續。

陸、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東。屆時如未收到者
，請逕向本公司股務代理人洽詢。

柒、除分函各股東外，特此公告。


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