智泰科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會
公告
(一)開會時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午九點整。

(二)開會地點:台北縣新店市民權路108-3號6樓本公司大會議室。

(三)會議主要內容：1.報告92年度營業及財務狀況。2.監察人審查
92年度決算表冊報告書。3.承認92年度各項決算表冊案。4.承認9
2年度虧損撥補案。5.修改公司章程案。6.其他議案及臨時動議。

(四)依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日至九十三年
六月二十八日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東,請於九十三年四月二十九日(星期四)下午五時以前駕臨或郵寄
(郵寄以寄達日期為準)本公司股務代理機構大華證?股份有限公司股
務代理部(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)辦理過戶手續。

(五)開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東,屆時如未收到開
會通知書暨委託書者,請向本公司股務代理機構大華證?股份有限公
司股務代理部洽詢(電話02-23892999)。

(六)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會
35日前依規定將相關資料送達本公司,並副知證基會。

(七)特此公告。


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