公告事項：
一、開會日：中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九點整。

二、開會地點：桃園市大興路269號(桃園假日大飯店)。

三、會議內容：(一)報告事項：1.本公司九十二年度營業狀況。2.監
察人審查九十二年度決算表冊。3.訂定董事會議事規則報告(二)承認
事項：1.九十二年度營業報告書及財務報表2.九十二年度盈餘分配
案(三)討論事項：1.增資發行新股案2.修改公司章程案3.修訂取得或
處分資產處理程序案4.赴大陸投資案(四)其他討論事項及臨時動議：

四、盈餘分配及增資主要內容：(一)現金股利：每股分配新台幣0.4
元，金額共計11,629,668元，俟股東常會決 議通過後，另訂配息基
準日及發放日。(二)盈餘轉增資2,907,417股，即每仟股無償配發10
0股，員工紅利轉增資428,858股。(三)以上增資案俟股東會決議通
過並呈主管機關核准後，另定配股基準日。

五、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至六月三十日
為停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於四月三十
日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限
公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手續，
郵寄過戶者以郵戳日期為準。

六、開會通知書除分函各股東外，特此公告，如未收到者，請向本
公司股務代理機構查詢（電話：(02) 2382-6789）。
 

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