依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十三年四月十
二日董事會決議
。一、時 間：中華民國93年6月15日(星期二)，上午9時正

二、地 點：台北市襄陽路9號14樓

三、會議內容：（一）報告事項：1、本公司92年營業報告。2、
本公司監察人審查92年度決算表冊。3、其他報告事項。（二）
、承認及討論事項1、承認本公司92年度營業報告書及財務報表案
。2、承認本公司92年度盈餘分配案。3、討論修訂本公司公司章
程案。4、討論修訂「資金貸與他人辦法」案。5、討論與好樂迪
合併案事宜。（三）、選舉事項：補選董事一名。（四）、其他
議案：解除董事競業禁止案。（五）、臨時動議

四、本公司九十二年度盈餘分配案，經九十三年四月二十一日董
事會決議自九十二年度可供分配盈餘新台幣56,264,624元中提撥新
台幣45,000,000元作為現金股利，每股配發新台幣0.3元，另提撥員
工紅利新台幣1,914,894元、董監事酬勞新台幣957,447元，俟本次
股東常會通過後，由董事會擬定配息基準日及發放日。

五、依公司法第一六五條規定自九十三年四月十七日至九十三年
六月十五日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶
者，請於九十三年四月十六日（星期五）下午四點三十分前駕臨
或掛號郵寄（以四月十六日寄達為憑）本公司股務代理機構富邦
綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：台北市
許昌街十七號二樓），電話：02-2361-1300。

六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各
股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股
務代理機構洽詢補發。

七、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應
於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司（地址
：台北市襄陽路9號14樓）。並副本通知財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會。

八、特此公告。


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