一、開會時間：民國九十三年六月二十五日上午十時正

二、開會地點：桃園中正國際機場旅館國際會議廳二樓（地址
：桃園縣大園鄉航站南路一號）。

三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告。2.九
十二年度財務報告。3.監察人查核九十二年度決算報告。(二)承認
事項：1.承認九十二年度決算表冊案。2.承認九十二年度盈餘分
派案。(三)認論事項：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
案。(四)臨時動議

四、本公司九十二年度盈餘分派案，業經董事會決議通過如后：
(一)現金股利：每股配發1.2元，共計新台幣（3）億元。(二)員工
紅利：新台幣（903）萬（2355）元。

五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十七起至九十
三年六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者，務請於九十三年四月二十六日下午五時前駕臨或郵寄（
以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部
（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。

六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚
未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：02-2361-3033
）查詢。

七、其他應敘明事項：本公司第二屆第十次董事會決議通過。

八、特此公告。


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