依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十三年四月七
日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國93年06月25日(星期五)上午十時整。

二、開會地點：彰化市彰水路186號(念初大樓地下室一樓禮堂)。

三、會議主要內容：(一)報告事項：(1)九十二年度營業報告。(2)監
察人審查九十二年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。(二)承認暨
討論事項：(1)承認九十二年度決算表冊。(2)承認九十二年度盈餘分
配案。(3)討論本公司九十二年度盈餘轉增資案。(4)討論資金募集案
。(5)討論董事兼任本公司職務之酬勞案。(6)討論公司章程修訂案。
(三)、其他議案及臨時動議。

四、有關九十二年度盈餘分配情形擬於股東會召開前40天以前，再
行補召開董事會決議後公告申報。

五、依公司法第165條之規定，自93年04月27日起至93年06月25日
期間為停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於
93年4月26日下午四時三十分以前親洽台北市敦化南路二段97號地
下二樓本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部
，電話：02-27058280）辦理過戶登記，郵寄過戶者，以郵戳為憑。

六、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法，已將股票送交保管之股
東，本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如
未收到者，請聲明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理部查詢。

八、除分函各股東外，特此公告。


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