公告事項﹕
壹、開會時間﹕九十三年六月二十四(星期四)上午九時整

貳、開會地點﹕屏東市工業六路東段六號本公司地下室

參、議事內容﹕一、報告事項﹕1.報告九十二年度營運狀況。2.
監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.報告大陸重大投資案。
4.其他報告事項。二、承認事項﹕1.承認九十二年度決算表冊。2
.承認九十二年度盈餘分配案。三、討論事項：1.討論九十二年度
盈餘及員工紅利轉增資案。2.討論配合上櫃公開承銷事宜，擬辦
理現金增資對外公開承銷案。3.修訂「董事會議事規則」案。4.修
訂「從事衍生性商品交易處理程序」」案5.討論公司章程修正案。
四、其他議案及臨時動議

肆、盈餘分配內容本公司九十二年度盈餘分配，業經九十三年四
月三日董事會決議擬定如下：一、擬定配發現金股利27,950,170元
，每股分派現金股利0.5元，即每仟股分派現金股利500元，俟本年
股東常會決議通過，並授權董事會，另訂除息基準日分派之。二、
擬由未分配盈餘提撥股東紅利新台幣44,720,272元轉增資，每股擬
分配0.8元，即每仟股無償配發80股，每股面額10元，計發行新股
4,472,027股。員工紅利計新台幣8,783,412元轉增資，發行新股878
,341股，每股面額10元。股票股利及員工紅利合計新台幣53,503,6
84元轉增資發行新股計5,350,368股。俟股東常會通過並經主管機
關核准後，授權董事會另定除權基準日按基準日股東名簿記載之
股東及持有股份比例計算；配發不足一股之畸零股，一律依面額
折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，其股份授權董事長改洽特
定人按面額認購之。三、董監酬勞計新台幣5,489,633元。四、本
次增資發行之新股，其權利與義務與已發行股份相同。五、依公
司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日起至六月二十四
日止﹐停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者﹐務必
請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四時前駕臨台北市博愛
路53號3樓建華證券股份有限公司股務代理部或郵寄台北郵政1
2210號信箱(郵寄者以郵戳為憑)辦理過戶手續。六、其他應敘明
事項:1. 擬議配發員工股票紅利股數878,341股，占盈餘轉增資之
比例16.42%。2. 擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股
盈餘為1.93元。

伍、開會通知書於股東常會三十日前寄發﹐如有未收到者﹐請洽
詢建華證券股份有限公司股務代理部(02)2381-6288。

陸、除分函各股東外，特此公告。
 

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