一、開會時間：民國九十三年六月二十五日(星期五)上午十時正。

二、開會地點：台南縣永康市中正路217巷1號本公司會議室。

三、會議內容：1.報告事項：(1)本公司九十二年度營業報告。(2)監
察人審查九十二年決算表冊報告。2.承認事項：(1)本公司九十二年
度決算表冊案。(2)本公司九十二年度虧損撥補案。3.討論事項：（
1）辦理減資及增資案（2）修訂本公司公司章程案。4.選舉事項5.
臨時動議。6.停止過戶日期：依據公司法第一六五條規定，本公司
自民國九十三年四月二十七日起至自民國九十三年六月二十五日止
停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三
年四月二十六日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）
本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
（地址：台北市民生東路四段五四號四樓電話：(０二)二七一八六
四二五）辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。

四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公
司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手
續。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開
會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台南縣永康市
中正路217巷1號）。

六、開會通知書於股東常會三十日前寄發各股東(本公司對於持有記
名股票未滿一千股之股東證交法第26條之2及公司法第183條第2項
規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告)
，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢。

七、特此公告。


<摘錄公開資訊觀測站>