依據：公司法第165條、170條、171條、172條及證券交易法第26
條之2規定暨本公司九十三年五月十日董事會決議辦理。
公告事項：
(一)、開會時間：中華民國九十三年六月十六日(星期三)上午九時

(二)、開會地點：台北縣中和市中正路716號B2 管理中心(L棟)

(三)、會議主要內容：1.報告事項：(1).本公司九十二年度營業報告
。(2).監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。2.承認事項：(1
).提請承認本公司九十二年度營業決算表冊。(2).提請承認本公司九
十二年度盈餘分配案。3.討論事項：(1).提請審議盈餘、員工紅利案
暨資本公積轉增資案。(2).修訂公司資本總額案。(3).修訂公司資本
總額案。(4).提請修訂「公司章程」案。(5).修訂「取得或處分資產
作業程序」案。(6).修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7).擬請全
體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股案。。
(8).擬申請登錄為興櫃股票暨股票上櫃案3.選舉事項：(1).改選董事
及監察人。4.其他議案及臨時動議。

(四)其他應敘明事項：本公司九十二年度盈餘分配，經董事會決議
如後：(1)盈餘分配股票股利：盈餘分配股票股利每股配發新台幣1
.98元，即新台幣38,808,000元。(2)資本公積轉增資：資本公積轉增
資每股配發新台幣0.72元，即新台幣14,112,000元。(3)員工紅利轉
增資：九十二年度員工紅利計分配新台幣3,420,000元，擬轉增資發
行新股342,000股，每股面額10元，

(五)、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十八日至六月十
六日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而未辦理過戶者
，務請於九十三年四月十六日(星期五）下午四時前駕臨或掛號郵
寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務
代理部（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓）辦理股票過戶
記俾可享受出席股東臨時會之權。

(六)、開會通知書將於開會前三十日寄發各股東，屆時未收到之
股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（○
二）二三八二六七八九。另依據證券交易法第二六條之二規定，
對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式
為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知
書及委託書。

(七)、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股
東臨時會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北縣中和市
建八路１６號１０樓之1)。

(八)、除分函通知各股東外，特此公告。


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