一、會議時間：中華民國九十三年六月三十日上午十點整

二、會議地點：高雄市民族一路1163號高雄辦公大樓三樓會議室

三、說明: 九十三年股東常會之召開

四、報告事項
(一)報告事項： 1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度
決算報告。3.修定「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項：1.九十二年度決算表冊案。

(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2. 為董事及監察人購買責任
保險案。　

(四)其他議案及臨時動議。

五、有關決算表冊，盈餘分配之相關內容，將於股東常會召開前
四十日召開董事會通過，並另行公告之。

六、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日起至九十三年
六月三十日止停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未過戶
者，請於九十三年四月三十日（星期五）下午四時前，親洽或掛號
郵寄（郵寄者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：華南永昌綜合證
券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路四段５４號４
樓，電話：02-27184625）辦理過戶。

七、開會通知書及委託書將於股東常會前三十日前寄發各股東，屆
時如未收到者，請逕向華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
查詢，電話（Ｏ2)27184625。另依據證券交易法第26條之2規定，對
於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之
（公開資訊觀測站　http://mops.tse.com.tw/），不另寄發開會通知
書及委託書，特此公告。


<摘錄公開資訊觀測站>