壹、開會時間：中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午九時

貳、開會地點： 新竹科學工業園區力行六路二號 (本公司會議室)

參、會議主要內容:
一、報告事項：
(一) 本公司九十二年度業務概況。
(二) 監察人審查本公司九十二年度決算報告。
(三) 提報修訂本公司九十二年度員工認股權憑證發行及認股辦法。

二、承認事項：
(一)本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司九十二年度盈虧撥補案。

三、討論及選舉事項：
(一)討論現金增資案。
(二)討論修訂本公司章程條文案。
(三)董事及監察人改選案。
(四)解除董事競業禁止案。
(五)討論申請上櫃案。

四、其他議案及臨時動議。

肆、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十七日起至九十三
年六月十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公
司領回股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於九十三年四月十六日
下午四時前(郵寄以郵戳為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理人建華
證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路五十三號三樓 )辦理過
戶手續。

伍、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東
，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加股東會者，請股東
攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。

陸、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊
地址寄發給各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人建華證
券股份有限公司股務代理部洽詢，電話(02)2381-6288。

柒、除分函各股東外，特此公告。


<摘錄公開資訊觀測站>