依據：公司法、證交法等相關規定及本公司九十三年四月二十七日
董事會議決議。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午三時正。

二、開會地點：台南科學工業園區南科八路１２號B1。

三、會議內容：
1.九十二年度營業狀況報告案。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告案。
3.承認九十二年度決算表冊案。
4.承認九十二年度盈餘分派案。
5.討論九十二年度盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新股案。
6.修訂本公司章程案。
7.訂定「資金貸與他人作業程序」案。
8.訂定「背書保證作業辦法」案。
9. 出售部分租賃改良及機器設備予轉投資事業案。
10.公司初次申請股票上市公開承銷案。
11.其他議案及臨時動議。

四、本公司九十二年度盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新
股案，業經董事會決議通過如下：自九十二年度累積未分配盈餘中
提撥股東紅利429,763,720元及員工紅利75,840,650元及資本公積
118,371,660元，轉增資發行新股共計62,397,603股，每股面額壹
拾元，並提請股東會授權董事會訂定除權基準日及相關事宜。

五、依公司法第一六五條規定自九十三年五月二日起至九十三年六
月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者
，務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛
號郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公
司股務代理部辦理過戶手續，地址：台北市中正區許昌街17號2樓
，電話：(02)2361-1300。

六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各
股東，如未收到者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理
機構洽詢補發。

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
35日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台南縣台南科學工業園
區南科八路12號1樓)

八、特此公告。


<摘錄公開資訊觀測站>