本公司於93年4月2日經董事會決議通過本次股東會會議議程及
相關資訊如下:
一.開會日期:九十三年五月十日(星期一) 上午十時

二.開會地點:劍潭海外青年活動中心 328教室台北市士林區中山北路
四段十六號

三.會議內容:
1.報告事項
（1)九十二年度營業報告
（2)監察人審查九十二年度決算表冊報告
（3)本公司赴大陸地區從事間接投資報告
（4)制訂董事會議事規則報告
（5)其他報告事項

2.承認事項
（1)承認九十二年度營業報告書暨財務報表
（2)承認九十二年度盈餘分配案

3.討論事項
（1)修訂公司章程部份條文案
（2)九十二年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案
（3)九十三年度現金增資發行新股案
（4)申請股票上櫃（含興櫃）案
（5)上櫃前公開承銷股票徵提案
（6)修訂股東會議事規則
（7)修訂董事、監察人選舉辦法

4.選舉事項
（1)改選董事、監察人

5.其他討論事項
（1)解除董事競業禁止之限制案

6.其他議案及臨時動議

四.其他應敘明事項本公司九十二年度盈餘分配,經董事會決議如後
:(一)盈餘轉增資發行新股14,760,000股,資本公積轉增資發行新股
3,600,000股,合計每仟股無償配發510股.
(二)員工紅利轉增資發行新股2,200,000股
.(三)現金股利9,000,000元,每仟股配發250元
.(四)俟本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另定
除權基準日.
 

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