一、開會日：中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九點整。

二、開會地點：桃園市大興路269號(桃園假日大飯店)。

三、會議內容：
(一)報告事項：
1.本公司九十二年度營業狀況。
2.監察人審查九十二年度決算表冊。
3.訂定董事會議事規則報告。
4.購置湖口之土地廠房報告。
5.購置桃園辦公室報告。

(二)承認事項：
1.九十二年度營業報告書及財務報表。
2.九十二年度盈餘分配案。

(三)討論事項：
1.增資發行新股案。
2.修改公司章程案。
3.修訂取得或處分資產處理程序案。
4.赴大陸投資案。
5.為上櫃採行新股承銷，請原股東放棄優先認股權。
6.本公司九十二年度辦理現金增資案，擬請增資繳款股東之百分
之三十股票由公司統一集中保管，並運用於上櫃集中保管事宜。
7.聘任本公司執行長案

(四)其他討論事項及臨時動議：

四、盈餘分配及增資主要內容：
(一)現金股利：每股分配新台幣0.4元，金額共計11,629,668元，俟
股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。
(二)盈餘轉增資2,907,417股，即每仟股無償配發100股，員工紅利
轉增資428,858股。
(三)以上增資案俟股東會決議通過並呈主管機關核准後，另定配股
基準日。

五、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至六月三十
日為停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於四月
三十日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構日盛證券股份
有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手
續，郵寄過戶者以郵戳日期為準。

六、開會通知書除分函各股東外，特此公告，如未收到者，請向
本公司股務代理機構查詢（電話：(02) 2382-6789）。


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