依 據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九
十三年四月二日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月二十日(星期日)
上午十時整(地址：台北市中山北路四段16號劍潭青年活動中心)
舉行九十三年股東常會。
二、會議主要內容：
1.報告事項
(1)九十二年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十二年度財務表冊報告。
(3)訂定「董事會議事規則」報告案。
2.承認、討論及選舉事項
(1)承認本公司九十二年度財務報表案。
(2)承認本公司九十二年度盈餘分配案。
(3)討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(4)本公司申請股票上櫃案。
(5)上櫃前公開承銷股票徵提案。
(6)修訂公司章程部份條文案。
(7)增選董事及監察人案。
3.其他議案及臨時動議。
三、盈餘分配及增資主要內容：
1.本公司擬提撥九十二年可分配盈餘6,000,000元轉增資，即每千
股無償配發30股，資本公積4,000,000元轉增資，即每千股無償配
發20股，合計10,000,000元，發放股票股利，每股面額10元，股
票股利以每千股無償配發50股，計發行1,000,000股。
2.前項增資原始股東按除權基準日股東名簿所載持股，計算股東
配股率，其持有股份按比例配發不足一股之畸零股，得由股東自
行拼湊成整數，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦
理登記，逾期未辦理者則依公司法第240條規定改發現金（至元
為止），並授權董事長洽特定人按面額認購。
四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十二日至九十
三年六月二十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未
辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十一日下午五時前親臨
或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華
綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號
三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東
常會之權利。
五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本
公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三
十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市中正
路736號A棟9樓)
七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對
於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之
二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入
公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司
股務代理機構洽詢。
八、除分函通知各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息