公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年六月二十八日（星期一）下午
二時。

二、開會地點：台北縣中和市建一路179號8樓(本公司會議室)

三、會議事項：
(一)報告事項：
1、九十二年度營運及財務報告。
2、監察人審查九十二年度營業報告書及財務報表報告。

(二)承認事項：
1、九十二年度營業報告書及財務報表案。
2、九十二年度盈餘分配案。

(三)討論事項：
1、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
2、本公司申請股票上櫃買賣案。
3、修訂本公司章程案。

(四)選舉事項：補選董事及監察人案。

(五)擬解除董事競業禁止之限制案。

(六)其他議案或臨時動議。

四、九十二年度盈餘分派案：有關盈餘分派內容，預計於九十三
年五月十八日前補充公告。

五、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月三十日至六
月二十八日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過
戶者，務請於民國九十三年四月二十九日（星期四）下午四時前
駕臨或郵寄至本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代
理部（台北市博愛路三十五號四樓）辦理，郵寄者以郵戳為憑。

六、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十
五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市建一路
179號8樓)

七、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代
理機構洽詢（中信證券股份有限公司股務代理部，電話：02-2361
0262）。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未
滿一仟股的股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站
http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會通知書及委託書。

八、除分函各股東外，特此公告。


<摘錄公開資訊觀測站>