一、開會時間﹕民國九十三年六月二十四日（星期四）下午二點正。

二、開會地點﹕台北縣蘆洲市中山一路十二號三樓本公司。

三、會議主要內容﹕
１．九十二年度營業報告。
２．九十二年度監察人審查報告。
３．本公司依背書保證作業程序所為背書保證事項。
４．報告累積虧損超過實收資本額二分之一案。
５．九十二年度營業決算書表，提請 承認案。
６．九十二年度盈虧撥補表，提請 承認案。
７．討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
８．討論公司章程修訂案。
９．討論本公司董事兼任與本公司營業項目相同或相類似之他公
司董事之職務案。
１０．其他議案及臨時動議。

四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日至六月二
十四日止停止股票過戶﹐凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請
於四月二十五日（星期日）下午五時以前親臨或郵寄（以郵戳為憑
）本公司財務部（地址﹕台北縣蘆洲市中山一路十二號三樓）辦理
股票過戶手續。

五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收
到者﹐請逕向本公司財務部查詢，電話（０二）二八四八二二九九。

六、除分函各股東外，特此公告。


<摘錄公開資訊觀測站>