一、開會時間：民國九十三年六月廿四日(星期四)上午十點。

二、開會地點：台北縣新店市中正路三十七號B1。

三、會議事項：
(1).九十二年度營業報告
(2).九十二年度監察人審查報告
(3).本公司依背書保證作業程序所為背書保證事項
(4).九十二年度營業決算書表，提請承認
(5).九十二年度盈虧撥補，提請承認
(6).討論公司章程修訂案
(7).討論背書保證作業程序修正案
(8).討論本公司董事兼任與本公司營業項目相同或相類似之他公司
董事之職務案。

四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月廿六日至六月廿四
日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於四
月廿五日下午四點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務室辦理
過戶。

五、開會通知書將於開會卅日前寄發各股東，屆時未收到之股東
，請逕向本公司查詢，電話（０二）八九一九三三九九。

六、除分函各股東外，特此公告。


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